Pasundan Ekspres – Memberikan informasi mengenai pengertian dari anti tipping off. Baca da simak di sini!
Anti-Tipping-Off adalah sistem atau mekanisme yang diterapkan oleh badan pengawas atau lembaga pemerintah.
Anti-money laundering adalah konsep Anti-Money Laundering Act (APU) yang melarang individu untuk memberi tahu orang lain tentang laporan aktivitas mencurigakan atau aktivitas APU yang sedang atau akan dilakukan oleh regulator.
Baca Juga:Bebas Memelihara dan Mengembangkan Nilai Nilai Budaya Nasional: UUD 1945 Pasal 32 Ayat 1Persija Jakarta Vs Persib Bandung: Jadwal Pertandingan BRI Liga 1. Prediksi Skor dan Susunan Pemain
Tujuan anti tipping off adalah untuk mencegah pelaku kejahatan kerah putih menghindari deteksi dan penyelidikan oleh otoritas terkait.
Selain itu, ketika diterapkannya ini, membatasi kemampuan pelapor kecurigaan dan pejabat APU untuk memberikan informasi tentang kegiatan investigasi APU kepada pihak lain.
Kebijakan ini berlaku untuk semua pihak yang terlibat dalam proses APU, termasuk pelapor kecurigaan, bank, lembaga keuangan, dan lembaga penegak anti pencucian uang.
Siapa pun yang melanggar aturan anti inisiasi dapat dikenakan sanksi hukum seperti denda atau penjara, tergantung pada keseriusan pelanggaran dan kebijakan yang diambil oleh regulator APU.
Dump Prevention juga dirancang untuk mencegah pengguna layanan mentransfer asetnya, sehingga mempersulit penegakan hukum untuk melacak pengguna layanan dan aset terkait.
Ketentuan “anti pembalikan” juga berlaku bagi pejabat atau pegawai PPATK dan pejabat atau pegawai otoritas pengawasan dan pengendalian untuk mencegah kaburnya pengguna jasa yang diduga melakukan tindak pidana.
Selain itu, harta benda tersebut dipindahkan, yang mempersulit penyelidikan kriminal. Dalam hal transaksi keuangan mencurigakan telah dilaporkan kepada PPATK, penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut harus memastikan bahwa pihak terlapor tidak mencurigakan berdasarkan penyelidikan dan penyidikan tersebut.
Tujuan dari anti tipping off adalah:
Baca Juga:Dapatkan Uang Dengan Cepat Melalui Aplikasi Pinjol Terbaik dan Cepat Cair Dalam Waktu 24 jam. Download Sekarang di sini!Sangat Mudah dan Instan Mendapatkan Hadiah Uang dan Saldo Dana, OVO. Download dan Mainkan Game Penghasil Cuan Ini Sekarang!
1. Mencegah pihak yang diberitahu (nasabah) membelanjakan uangnya dan/atau melarikan diri, sehingga mempersulit penegak hukum untuk menindaklanjuti kasus tersebut.
2. Mendukung efektivitas penyidikan tindak pidana pencucian uang. (disway.id)
Dilansir dari jdih.kemenkeu.go.id mengenai pejelasan dari UUD RI nomer 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
Pada umumnya pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar Harta Kekayaan hasil tindak pidananya susah ditelusuri oleh aparat penegak hukum.